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2019-04-15

 中國外經貿企業服務網 > 外貿案例評析
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國家外彙管理局關于外彙違規案例的通報

2018-11-28 10:24:06  来源:外贸发展局
 

2017年以來,國家外彙管理局深入貫徹落實黨中央、國務院工作部署,緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務,加強外彙市場監管,依法嚴厲查處各類外彙違法違規行爲,打擊虛假、欺騙性交易行爲,維護健康良性的外彙市場秩序,守住不發生系統性風險的底線。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號)等相關規定,現將部分外彙違規典型案件通報如下:

 

案例1:廣州市暢利進出口有限公司逃彙案

2015年5月至7月,廣州市暢利進出口有限公司虛構貿易背景,重複使用進口報關單,對外付彙5048.68萬美元。

該行爲違反《外彙管理條例》第十二條的規定,構成逃彙行爲,違規金額巨大,嚴重擾亂外彙市場秩序,性質惡劣。根據《外彙管理條例》第三十九條的規定,對其處以罰款952.39萬元人民幣。

案例2:甯波高新區高岸貿易有限公司逃彙案

2015年8月,甯波高新區高岸貿易有限公司虛構轉口貿易背景,使用其他公司已經提貨的海運提單,對外付彙2369萬美元。

該行爲違反《外彙管理條例》第十二條和第十四條的規定,構成逃彙行爲,嚴重擾亂外彙市場秩序,性質惡劣。根據《外彙管理條例》第三十九條的規定,對其處以罰款587萬元人民幣。

案例3:露妮商貿(上海)有限公司逃彙案

2015年12月,露妮商貿(上海)有限公司篡改海運提單,構造轉口貿易,向境外非法轉移資金1025萬美元。

該行爲違反《外彙管理條例》第十二條和第十四條的規定,構成逃彙行爲,嚴重擾亂外彙市場秩序,性質惡劣。根據《外彙管理條例》第三十九條的規定,對其處以罰款331萬元人民幣。

案例4:甯波多福曼化工有限公司逃彙案

2015年3月至2016年11月,甯波多福曼化工有限公司借用其他公司海運提單,對外付彙1923.62萬美元。

該行爲違反《外彙管理條例》第十二條和第十四條規定,構成逃彙行爲,嚴重擾亂外彙市場秩序,性質惡劣。根據《外彙管理條例》第三十九條的規定,對其處以罰款379.3萬元人民幣。

案例5:山東永佳集團有限公司逃彙案

2016年6月至9月,山東永佳集團有限公司僞造提單,對外付彙489.75萬美元。

該行爲違反《外彙管理條例》第十二條和第十四條的規定,構成逃彙行爲,嚴重擾亂外彙市場秩序,性質惡劣。根據《外彙管理條例》第三十九條的規定,對其處以罰款162.27萬元人民幣。

案例6:中國農業銀行上海黃浦支行違規辦理轉口貿易案

2016年1月至2016年3月,中國農業銀行上海黃浦支行未盡職審查轉口貿易真實性,在企業未能提供有效貨權憑證情況下,違規辦理轉口貿易付彙業務。

該行上述行爲違反了《外彙管理條例》第十二條的規定,嚴重幹擾外彙市場秩序,情節嚴重。根據《外彙管理條例》第四十七條的規定,予以責令限期改正,並處罰款100萬元人民幣。

案例7:中國銀行舟山分行違規辦理轉口貿易案

2016年5月至7月,中國銀行舟山分行未盡職審查轉口貿易真實性,在企業不具有轉口貿易貨權憑證情況下,違規辦理轉口貿易付彙業務。

該行上述行爲違反了《外彙管理條例》第十二條的規定,嚴重幹擾外彙市場秩序,情節嚴重。根據《外彙管理條例》第四十七條的規定,責令限期改正,沒收違法所得21.6萬元人民幣,並處罰款100萬元人民幣,暫停其對公售彙業務6個月。

 

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